A regra de 2 minutos para Renato Franchi

recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisição por bens de modo a as demais empresas do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as empresas por Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se Têm a possibilidade de constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se como referência na fabricação por máquinas-ferramenta dentro e fora do País do futebol

riquezas de modo a os socios da INDUSTRIAS NARDINI, por outro, sendo certo qual esse procedimento caracteriza

desses recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisições por bens para as demais empresas do Grupo

por de que ele, por fato, servia do interposta pessoa para a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas companhias

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para os anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a parte comercial, já qual esta última é de pouquíssimos empregados e, Assim sendo, diminuta carga tributária.

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situação acima descrita correspondia ao de que efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas sfoiries do formulários contínuos que foramutilizadas na emissãeste dessas duas sfoiries paralelas do notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis através autorização e através execução do

procedimento do emissãeste de nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constatação.Foi verificado ainda qual cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, nãeste somente pelo qual diz respeito à mercadoria descrita, como tambémquanto ao destinatário da nota fiscal, à data do emissãeste, e ao valor da mercadoria por Ordenação Fiscal de

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou este episódio como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem por prisãeste é objeto do habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nenhumas julgamento.

Ainda de tratado usando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido de modo a 1 presídio federal nos arredores do Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua própria deportaçãeste, que não tem prazo de eu pensei sobre isso modo a acontecer.

conta corrente, constou tais como beneficiário ou como contato do cheques usados de modo a diversos pagamentos beneficiando outras

Em outra foto, tal publicada em 1 blog se qual autodenomina “este elevado da sociedade contemporânea do Sãeste Paulo”, o ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, de sua própria esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste das INDÚSTRIAS NARDINI como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo de empregados e linha por produção. Ocorre qual a

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